Кабмин постановлением от 18.02.2016 г. № 136 утвердил Порядок осуществления верификации и мониторинга достоверности информации, поданной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, зарплаты, других выплат, которые осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда, фондов соцстраха.

С целью осуществления верификации и мониторинга на запрос Минфина распорядители бюджетных средств, Нацбанк, Пенсионный фонд, фонды соцстраха, предприятия, учреждения и организации, банки и другие финансовые учреждения независимо от формы собственности подают информацию, в том числе персональные данные, открытые счета (текущие, кредитные, депозитные и т. п.), операции, остаток средств на счетах.

В случае начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, предназначенных на семью или домохозяйство, информация подается в отношении каждого члена семьи или домохозяйства.

Форма, срок и способ представления информации определяются Минфином в письменном запросе. Информация подается бесплатно.

Информация по запросу может подаваться 1 раз или периодически в объемах, определенных Минфином, необходимых для осуществления верификации достоверности информации своевременно и в полном объеме.

Верификация и мониторинг госвыплат осуществляются структурным подразделением Минфина.

В процессе верификации и мониторинга для определения соответствия данных, используемых во время назначения (продолжения), начисления или осуществления госвыплат, осуществляется их сравнение с данными, полученными из официальных источников информации, аналитических и статистических материалов, разработанных и методик определения показателей по косвенным признакам.

Отметим, скоринговая модель — это система оценки получателей социальной помощи, исходя из их социально-демографических характеристик.

В случае выявления несоответствия информации, на основании которой назначена (продлена), начислена или осуществлена госвыплата, Минфин направляет распорядителю бюджетных средств и/или другому органу, который осуществляет выплаты за счет средств Пенсионного фонда, фондов соцстраха, рекомендацию о приостановлении или прекращении таких выплат соответствующим получателям социальной помощи.

В рекомендации отмечается, что Минфином обнаружена информация, которая не согласована с нормативно-правовыми актами, которые регулируют государственные выплаты.

Указанная рекомендация направляется ежемесячно до 10 числа распорядителю бюджетных средств и/или другому органу, который осуществляет выплаты.

О предоставленных рекомендациях Минфин ежемесячно информирует Кабмин.

Распорядитель бюджетных средств и/или иной орган, который осуществляет выплаты, на основании полученной рекомендации принимает решение о приостановлении или прекращении, продлении выплат, о чем сообщает Минфин в течение 3 дней с даты принятия такого решения.